我们判断，有地下钱庄居中撮合外汇交易。综合分析资金流水等，发现124家揭阳的玩具企业涉嫌非法购汇。”受金华市公安局指定侦办该案的武义县公安局民警告诉澎湃新闻，如揭阳一家号称年利润千万元的玩具企业没有车间、机器，只有一间20多平方米的店面，摆着几件塑胶玩具样品，而一般这样规模的企业都有正规厂房，员工百人左右。深入调查发现，揭阳涉嫌非法购汇的124家企业的情况大都如此，设店面只是应付相关部门日常检查。
“1.22”专案共捣毁地下钱庄、虚开增值 税专用发票、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人；冻结各类涉案资金账户600余个，冻结涉案资金1.6亿余元。
地下钱庄团伙起底：
文化程度普遍不高 业务已拓展至境外
犯罪团伙的头目之一的魏某，只有初中文化，但头脑精明，从做玩具生产加工起家，通过多年的打拼已发展成为当地玩具协会的副会长。其发现东南亚的美金市场巨大，已在柬埔寨等地开了投资公司，正拓展海外市场业务。
在5月9日收网行动的当天，魏某因在柬埔寨拓展业务，从而逃脱了抓捕，后通过中柬双方的警务协作机制，在柬埔寨当地警方的配合下将魏某抓捕归案。9月9日，武义警方派民警前去柬埔寨办理移交并将魏某押解回国。
（从柬埔寨押解嫌疑人回武义）
“这个魏某文化程度不高，但是脑子很灵光很精明，在审讯的过程跟警察避重就轻、东拉西扯。被抓的时候满身名牌，但是身无分文。”民警介绍道。
按照我国相关法律，外汇不允许在市场上流通，只能通过银行等金融机构进行结汇。“而黄牛给的汇率比银行要高，一万美金能多兑换300到400元人民币。”民警说。再加上银行结汇的周期长等原因，因而很多人会找市场上的黄牛兑换外币。这些所谓的黄牛其实就是地下钱庄的人。
在抓获的犯罪团伙里，魏某下面的一个黄牛马某，在民警收网行动时，发现马某因为涉嫌诈骗罪已经被义乌警方抓获。原来，马某在一次外币交易中，吞了对方价值2000万的欧元。“这个马某收到欧元后，没有把人民币转给卖家，就跑路了。”
被抓的林某，之前做的是外贸生意，也曾去找过黄牛出售过美金。后面发现她自己也可以做美金生意，反正身边做外贸的朋友很多，完全可以发展成客户，利润比做外贸还要高。就这样，林某也成为了犯罪团伙的一员。
还有一名黄某还从事美金的现钞生意，其把在义乌收购的美金现钞装到行李箱，然后坐飞机到深圳，找“水客”公司背到香港，再送到柬埔寨出售，于当日折返，一趟下来日赚几千元。
在专案经营过程中，“1.22”专案组始终坚持高站位，摒弃以往“就钱庄打钱庄”的传统模式，案侦工作的重点设定为“挖掘上游犯罪、揭示犯罪特征、实现全链打击”。“1.22”专案的成功告破，极大震慑了地下钱庄犯罪分子，有力维护了正常的金融管理秩序，取得了预防和打击利用离岸公司和地下钱庄犯罪专项行动的重大战果。
来源：汕头塑料商业网
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