2024年12月中旬，一外地采购商与深圳一塑料贸易公司通过微信联系，自称要采购一批塑料原料，双方谈好价格，对方通过银行转账支付了约15万元的全额货款后，从供应方东莞仓库提走了货物。

不料三天后，江苏某市警方查封了深圳这家公司的账号，称其交易涉嫌电诈洗钱。

深圳这家公司即时向市反电诈中心报警，并根据警方要求提供了与采购方商务交流微信截图、货款支付凭证、仓库出货证明等证明其交易真实性的相关信息。警方经过调查认为，此单系正常交易，三天后便解封了账号，公司随即转入正常运营状态。

据了解，该公司去年八月曾因类似情况，被湖北某市警方冻结了账户，在缴纳了5万元的所谓“罚款”后，才由湖北警方解封了账号。同期东莞深圳几十家塑料贸易公司也遭遇了这个情况，后来也是缴纳了四五万元的罚款后，由内地警方解封了账户。

同时了解到，深圳水贝珠宝交易市场去年类似的情况也非常多，导致目前国内黄金价格居高不下。

其他专业市场、行业也有类似的情况发生。

警方提醒大家，来历不明的买卖，谨慎电诈洗钱陷阱。

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