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如何防范行业“非贸易风险”事件?

针对近年来塑料行业特别是专业市场频频发生的“非贸易风险事件”给行业企业造成的巨大损失——仅华南此类损失就超过七亿元人民币,在请教诸多业内人士和法律专家后,就如何防范和化解这类风险事件,使大家的“血汗钱”、寄仓货物等不会被“割韭菜”、不会不翼而飞、不会“肉包子打狗”,作如下汇总和建议,供大家参考:


一、货物被仓库方非法卖掉或借出去
       
     这些恶性事件在广东多地等地都有发生,防不胜防。仓库方关联企业也在从事塑料贸易,在货主不知情的情况下将部分货物卖掉,择机再从市面上低价买回来赚取差价,或者是货物被仓库方私下借给别人赚取所谓的利息。

      建议的防范措施:


1.检查仓库方是否按型号堆放货物,即自己相同型号的货物是否和别人同型号的货物放在一起?


2.不定期的去仓库盘点,检查自己名下的货物是否与原始进货的批号、柜号始终一致,有没有被捅包的痕迹?


3、出货时检查货物的批号是否与进货时的批号一致?



二、货物在不知情的情况下被抵押


一般是抵押给金融机构,这些机构有固定的盘点时间,恶意者会在相应的时间篡改货卡,等金融机构巡库后再修改回来。

      

防范措施是多盘点,并防范有些金融机构与恶意者串通。

三、以货押融资为套路的理财产品
       

之前暴雷的行业平台长时间在其平台推销货押金融理财产品,以高息为诱耳,以其平台成百上千亿的交易额为噱头,吸引很多不明真相的人购买其理财产品,平台暴雷后发现其部分是经过包装的自融业务,融到的资金被挪作他用。



四、平台向行业企业募资。
         

与有历史积淀的电商平台不同,面对每年上千万的运营成本,正规新晋的电商平台要么是靠企业线下业务输血,要么靠机构几千万或上亿的所谓ABC轮融资。
        

之前暴雷的一些平台,本身是模仿性的,以所谓行业内部报价平台为噱头,不断变着戏法以招募行业股东名义向社会融资,借P2P名义违规经营,直至关门或暴雷。
        

这些平台本身营业收入苍白,商业模式不能维系,出事是迟早的事。十多年来,广州、佛山、深圳、东莞、汕头等关停、倒闭的塑料电商平台已有近十家。
         

投资有风险,作行业平台“股东”需谨慎。

五、塑料存放在指定仓库可以收“利息”
       

据了解行业最近出现新的“财富”之门:塑料存放在指定的仓库,并按其要求,货主登记信息加上统一的前缀,可以像把钱存在银行一样,按货值收取利息。
     

如此低级的骗局,如果还有人相信,就如同刚刚暴雷的某地区仓库免租金的套路一样,就等天上掉“巨大馅饼”吧。
       

后记:2019年此类事件发生的比较频繁,涉案金额非常大,受伤害的企业和个人非常多,值得深思与反思。究其原因,其一是行业形势愈发严峻,一些人不惜挺而走险;其二,面对精心设计的“诱惑”,总有人经受不住。




来源:普拉司

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